חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 22), התשע"ז-2017قانون حظر غسل الأموال (تعديل رقم 22)، 2017 · ترجمة آلية · اقترح تصحيحًا

الملخص الرسمي للقانون (الكنيست)

كانت شركات بطاقات الائتمان الثلاث التي عملت حتى مؤخراً في سوق المقاصة تُعتبر "هيئة مصرفية"، كما هي معرّفة في قانون حظر غسل الأموال، 2000، لغرض سريان أمر حظر غسل الأموال عليها. بسبب التعديل الذي تقرر في قانون المصرفية (الترخيص) (تعديل رقم 18)، 2011، الذي سمح بمنح ترخيص مقاصة أيضاً لجهة ليست "هيئة مصرفية"، تقرر أن الجهة التي مُنحت ترخيص مقاصة كهذا تُعتبر هي أيضاً "هيئة مصرفية" لغرض سريان أحكام أمر حظر غسل الأموال السارية على الهيئات المصرفية.

ترجمة آلية · اقترح تصحيحًا